一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第八次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-020 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会秘书 柳 雷 证券事务代表 周 辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 于2025年3月7日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2025年3月12日10:00 召开方式：通讯加现场表决 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的参加人员： 八届监事会监事 苟鹏康 马小雄 董迪宁 议案：审议《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，是公司 正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。关联交易的定价以市 场公允价格为依据，公平、公正 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—019 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于2025年3月7日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025年3月12日9:00 会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室 4.董事出席人员： 召开方式：现场加通讯表决 应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人： 董事长 张佩峰 列席人员：监事 苟鹏康 纪委书记 师宗正 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳 雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 详见公司在"巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）" ...

关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-018 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"甘肃省景电灌区现代化改造工程初步设计阶段勘察设计项目" 中标通知书。现将中标情况公告如下： 甘肃工程咨询集团股份有限公司 一、项目主要情况 1.项目名称：甘肃省景电灌区现代化改造工程初步设计阶段勘察设计 项目 二、交易对方情况 项目招标人为甘肃省景泰川电力提灌水资源利用中心，该项目招标人 信誉优良，履约能力较好，甘肃省景泰川电力提灌水资源利用中心与本公 司不存在关联关系。 三、中标项目对公司业绩的影响 2.项目概况：甘肃省景电灌区现代化改造工程位于景电灌区（白银市 景泰县、武威市古浪县、民勤县、凉州区）境内。工程主要建设内容为： 改造灌区支渠泵站 7 座，二期总干一至十三泵站增加备用机组，一期泵站 利旧设备更换等；改造民调干渠部分明渠段，改造一二期部分支渠、分支 渠、渠系 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-017 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第十次会议，同意选举董事张佩峰先生担任董 事会战略投资委员会主任委员，选举董事陈一夫先生担任董事会战略投资 委员会委员和董事会提名委员会委员，上述董事会专门委员会成员的调整 自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第八 届董事会任期届满之日止。 2025 年 1 月 25 日 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 - 1 - ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会的 律师见证法律意见书 2025LZ 律师见证 006 号 地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号甘肃紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）（以下简称"《治理 准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《甘肃工程咨询集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-015 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日 14:40 开始。 6.会议召开的合法、合规性 本次会议的召集与召开经公司八届董事会第八次会议审议通过，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规 露 的 - 1 - （2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 24 日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场 ...

第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—016 甘肃工程咨询集团股份有限公司 于2025年1月19日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025年1月24日16:00 会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事陈一夫先生因出差， 委托董事张佩峰先生表决。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 列席人员：监事 苟鹏康、董迪宁 纪委书记：师宗正 财务总监：赵登峰 董事会秘书：柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 议案 1：审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—012 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于2025年1月10日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025年1月15日14:40 列席人员：监事 苟鹏康、董迪宁 纪委书记：师宗正 财务总监：赵登峰 董事会秘书：柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 议案：审议《关于子公司水电设计院拟放弃古浪县雍和新能源投资有 限责任公司股权优先购买权的议案》 表决结果 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-011 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第八次会议决议， 本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公 司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日，其中： 于股权登记日 2025 年 1 月 20 日（下午）15:00 收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25, ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—005 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第八次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025年1月8日14:40 会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事 张佩峰 列席人员：监事 苟鹏康、董迪宁 纪委书记：师宗正 于2025年1月3日分别以电子邮件、电话等方式发出。 议案一：审议《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。 详见公司在"巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）"上披露的 《关于选举公司董事长的公告》。 议 ...