甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所审计公司 2024 年度报告履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和甘肃工程咨询集团股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所审计公司 2024 年度报告履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永 拓事务所"） （5）首席合伙人：吕江 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六 次会议，审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘 任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议 案经 2024 年 12 月 27 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—031 甘肃工程咨询集团股份有限公司 公司确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开公司第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认董 事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，召开第八届监事会第九次 会议审议通过了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的 议案》，《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关 于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 | 姓名 | 职务 | 2024 年税前报酬总额 （万元） | 备注 | | ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-033 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度股 东会 2.股东会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十二次会议 决议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日，其中： 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日（上午） 9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 （1）现场表决：股东本人 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-027 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第九次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2025年4月12日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2025年4月22日上午11:00； 召开方式：现场方式表决。 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会议人员： 主 持 人：监事会主席 苟鹏康 参加人员：监 事 马小雄 董迪宁 董事会秘书 柳雷 证券事务代表 周辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通 过。 ——1—— 详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会对公司 《2024 年年度报告及摘要》等相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，监事会对公司 2024 年度报告等相关事项进行了审核，监事 会认为： 一、关于《2024 年年度报告及摘要》的审核意见 1.公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。 2.公司 2024 年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所的各项规定，真实公允反映公司 2024 年度的经营成果 和财务状况。 3.公司 2024 年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于《公司 2024 年度利润分配预案》的审核意见 公司本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是 中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健 康发展，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东会审议。 三、关于《公司 2024 年度内部 ...

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—026 甘肃工程咨询集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2025 年 4 月 12 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 9:00 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 召开方式：现场会议 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 列席人员：监事 苟鹏康 马小雄 董迪宁 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次会议。 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：审议《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—030 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股为基数，拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），派发现金红利总额 约为 3,718.64 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 16.15%。剩余未分配利润结转至下一年度，本次分配不送红股，也不进 行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总 股本发生变化，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案是否触及其他风险警示情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年度 利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 现将 2024 ...

募集资金存放与实际使用情况审核报告 三、董事会的责任 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修 订)》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏是贵公司董事会的责任。 永证专字（2025）第310107号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审核意见 我们接受委托，对后附的甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"贵公 司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。 我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相 关规定，在所有重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。 二、形成审核意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的"注 册会计师的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 计 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 永证专字（2025）第 310104 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事 会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 中国•北京 中国注册会计师：胡洋 二○二五年四月二十二日 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方 面保持了有效的财务 ...

关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 担保情况的专项说明 永证专字（2025）第 310103 号 中国•北京 中国注册会计师：胡洋 编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对贵公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对担保情况的相 关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更 好地理解 2024 年度贵公司的担保情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅 读。 本专项说明仅供贵公司披露 2024 年年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 <此页无正文> 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张年军 （项目合伙人）： 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 ...