证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—044 甘肃工程咨询集团股份有限公司 为：以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），派发现金红利总 额约为 3,718.64 万元，剩余未分配利润结转至下一年度，本次分配 不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分 配方案实施前公司总股本发生变化，按分配比例不变的原则相应调 整； 个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得 - 1 - 税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有 首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉 红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者 持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则， ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—044 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度权益分派方案已获 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1.公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配方案 为：以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），派发现金红利总 额约为 3,718.64 万元，剩余未分配利润结转至下一年度，本次分配 不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分 配方案实施前公司总股本发生变化，按分配比例不变的原则相应调 整； 2．本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化； 3.本次权益分派实施方案与股东会审议通过的分配方案一致； 4.本次实施权益分派 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，苟海龙先生辞职报告 自送达董事会之日起生效。苟海龙先生辞职不会影响公司经营工作的 正常进行。截至本公告披露日，苟海龙先生未持有公司股份。 苟海龙先生在公司任职副总经理、总法律顾问期间，恪尽职守、 勤勉尽责，公司董事会对苟海龙先生为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—043 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司副总经理、总法律顾问辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司副总经理、总法律顾问苟海龙先生的辞职报告。苟海龙 先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理、总法律顾问职务， 辞职后将不再担任公司其他任何职务。 2025 年 6 月 4 日 - 1 - ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 律师见证法律意见书 2025LZ 律师见证 005 号 地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号甘肃紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 律师见证法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 本所同意将本法律意见书随公司本次股东会的决议一起予以公告，并依法对 本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议 人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序和表决结果发表意 见。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，本所律师出席了本次股东会，并对本次股东会的相关资料和事实进 行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见 如下： 一、本次股东会的召集 （一）本次股东会的召集人 根据本次股东会的会议通知，本次 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-042 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会没有出现涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日 14:40 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼第一 会议室 保 3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：第八届董事会 5.会议主持人：董事长张佩峰 ...

2024年，甘咨询实现营业收入19.77亿元，同比下降17.24%；归属于上市公司股东的净利润2.3亿元，同 比下降9.51%。今年一季度，公司实现营业收入4.13亿元，同比下降4.14%；归属于上市公司股东的净利 润5500.12万元，同比增长3.84%。 "2024年，市场竞争加剧，公司的盈利空间被严重压缩，导致业绩下降。今年一季度，公司收入同比有 所下滑，但净利润未降反增，主要原因是公司积极采取了一系列降本增效举措，比如压降薪酬、管控费 用支出等。"甘咨询财务总监赵登峰在回答《证券日报》记者提问时表示。 2024年，甘咨询抢抓西部大开发、新型城镇化、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略机遇，精准 聚焦城市更新、海绵城市、重大水利工程、新能源等热点领域，持续优化市场布局，提升全过程、全方 位、全生命周期的工程技术咨询服务能力。 5月26日，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"）举办2024年度业绩网上说明会，公司 管理层就经营业绩、战略规划等投资者关注的热点问题进行详细解读。 甘咨询是甘肃省最大的工程技术产业企业，主要从事规划咨询、勘察设计、工程监理、检测鉴定、招标 代理、工程总承包等业务， ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | □分析师会议 | □特定对象调研 | | --- | --- | --- | | | □媒体采访  业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | 董事长：张佩峰；独立董事：惠全红；财务总监：赵登峰； | | | | 董事会秘书：柳雷 | | | 时间 | 2025 年 5 月 26 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 网上业绩说明会 | | | | 问题一：张董事长您好！作为公司小股东，我有两个问题 | | | | 想请问张总。一是请问贵司作为甘肃省属国企上市公司， | | | | 对于公司目前的市值和股票价格是否满意？在目前国家 | | | | LPR 普遍下行且大力提倡回购贷的情况下，今后是否会有 | | | | 注销回购或激励等工作打算？二是公司如何看待国家最 | | | | 新的上市公司并购工作松绑审核信号，作为省属国企，针 | | | | 对目前基建、设计等 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—041 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 - 1 - 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 - 2 - 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张佩峰先生、独立 董事惠全红先生、财务总监赵登峰先生、董事会秘书柳雷先生。 同时，为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2024 年度 网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建 议 。 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 26 日 15:00 之前访 问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2024 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日披露了《公司 2024 年年 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第八届董事会第十一次会议、2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议 案》，详见公司于 2025 年 3 月 13 日披露的《关于修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2025-021）。 近日，公司完成了工商变更登记及相应的公司章程备案手续，并 领取了新的营业执照。具体信息如下： 统一社会信用代码：91620000224371505Q 名 称：甘肃工程咨询集团股份有限公司 类 型：股份有限公司（上市、国有控股） 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-040 经营范围：从事规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项 目管理、管理咨询等咨询服务业务（以工商部门核准经营范围为准）。 登记机关：甘肃省市场监督管理局 登记时间：2025 年 5 月 12 日 特此公告 - 1 - 甘 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：甘咨询 | | --- | | 保荐代表人姓名：韩宇 联系电话：010-83939220 | | 保荐代表人姓名：刘登舟 联系电话：010-83939160 | | 现场检查人员姓名：韩宇、武丁 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 16 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程和各项规章制度；（2）查阅公司历次股东会、董事会会议 | | 材料；（3）访谈公司高级管理人员及其他相关人员。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | ...