甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事工作制度（2023修订）

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为进一步完善甘肃工程咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法 律、行政法规、规范性文件及《甘肃工程咨询集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、《独立董事管理办法》《规范运作》和 《公司章程》的相关要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事原则上最多在 ...