甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—107 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市股则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第七届董事会第五十次会议审议通过了 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届 董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，提名马明先生、 张佩峰先生、王春燕女士、陈卫英女士、符磊先生为第八届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件）；提名万红波先生、王金贵先、惠全红先生 生为第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 公司第八届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定，董事候选人中兼任公司高级管理人员董事总数未超过公 司董事总数的二分之一，独立董事候 ...