甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—111 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第五十一次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2023 年 12 月 7 日分别以电话方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2023 年 12 月 10 日 11:00 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 列席人员：监事 焦军毅 马小雄 王超 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳雷 纪委副书记 苟鹏康 - 1 - 召开方式：通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长马明 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）议案：审议《关于回购注销 2019 年 ...