甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—114 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-110），为切实保护广大投资者的 合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第五 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第五十次会议决 议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件 和公司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 ...