甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-119 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第一次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2023年12月15日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2023年12月22日17:00 召开方式：通讯加现场表决 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会人员： 证券事务代表 周 辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案：审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 主 持 人：八届监事会主席 焦军毅 参加人员：八届监事会监事 马小雄 董迪宁 董事会秘书 柳 雷 经审议，监事会选举焦军毅先生为公司第八届监事会监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。 ...