甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-120 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会 董事和第八届监事监事。同日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八 届监事会第一次会议，选举产生了董事长、监事会主席及董事会各专门委 员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公 告如下： 一、第八届董事会组成情况 （一）董事会成员 1.非独立董事：马明（董事长）、张佩峰、王春燕、陈卫英、符磊、 贾志坚（职工董事） 2.独立董事：万红波、王金贵、惠全红 公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 （二）董事 ...