甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-006 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2024年2月22日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2024年2月28日10:00 召开方式：通讯加现场表决 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的参加人员： 八届监事会监事 马小雄 董迪宁 苟鹏康 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第二次会议。 董事会秘书 柳 雷 证券事务代表 周 辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举苟鹏康先生为公司第八届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。（苟鹏康先 生个人履历详见附件）。 ——1—— 表决 ...