甘咨询:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性专项评估的报告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等要求，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）现任 独立董事万红波先生、王金贵先生、惠全红先生对任职独立性情况开展了 自查并向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查情况表》，董事会就 公司三名独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 经核查，独立董事万红波先生、王金贵先生、惠全红先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...