甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会议事规则（2024年修订）

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，充分发 挥董事会的决策作用，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和 国企业国有资产法》（下称《企业国有资产法》）和《上市公司治理准则》 （以下简称《准则》）《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理 结构的指导意见》和《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，定战略、作决策、防风险，董事 会对股东大会负责，执行股东大会通过的各项决议并向股东大会报告工 作，在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围 内行使决策权。接受股东大会、监事会监督，认真履行决策把关、内部 管理、防范风险、深化改革等职责。 第三条 董事会议事规则作为公司章程的附件,由董事会拟定,股东 大会批准。本议事规则为规范董事会行为, ...