ST凯撒:第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000796 证券简称：ST 凯撒 公告编号：2024-061 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第七次会议于 2024 年 7 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.01 副总经理候选人卢晓蕾女士 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，卢晓蕾女 士和邢智皇先生已经董事会提名委员会任职资格审查通过。根据表决结果，公司董事 会同意聘任卢晓蕾女士、邢智皇先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议 通过之日起，至第十一届董事 ...