国浩律师（上海）事务所 关于凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 致：凯撒同盛发展股份有限公司 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 16 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请， 委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）和《凯撒同盛发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决 程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-026 凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二四年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、召开时间：现场会议时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00；通过深 圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室 3、主持人:董事长 迟永杰 4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 ㈡会议出席情况 5、会议召集人：公司董事会 1、股东出席情况 ⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 413 人，代表股份 478,66 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：https://rs.p5w.net。 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2024 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金 分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多" 形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-025 凯撒同盛发展股份有限公司 关于参加"2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资 者集体接待日"的公告 凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年 5 月 8 日 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-023 凯撒同盛发展股份有限公司 关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计 划的公告 公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划情况：凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司（以下简称"环海湾文旅"）拟自本 公告披露之日起6个月内，以股票增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的 方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币0.7亿元，不超过人民币1.1亿元（以 下简称"本次增持计划"）。本次增持计划不设价格区间，环海湾文旅将根据市 场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。 3、环海湾文旅及其一致行动人在本公告前 6 个月内均不存在减持公司股份 的情形。 二、增持计划的主要内容 1、增持目的：基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展 的坚定信心，切实维护股东利益和增强投资者的信心。 2、 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-024 1.本次签署的战略合作协议仅为框架协议，具体实施内容以后续签署的正式 合同为准，公司将积极关注事项进展，并及时履行相应审议程序和信息披露义务。 2. 本协议为框架协议，对公司 2025 年度经营业绩的影响需视协议各方后续 具体合作协议的签订和实施情况而定，存在不确定性。 一、协议签署情况 2025 年 4 月 24 日，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"或 "公司"）与张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"张家界"）签署《关于 张家界旅游集团股份有限公司与凯撒同盛发展股份有限公司之战略合作协议》 （以下简称"协议"），双方本着长期合作、共同发展的宗旨，从业务融合发展 考虑建立长期战略合作关系，未来双方将依托张家界优势资源，结合凯撒旅业的 核心能力，积极推动业务协同，实现各方资源整合提效。 二、协议对方介绍 凯撒同盛发展股份有限公司 关于与张家界旅游集团股份有限公司签署 战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 名称：张家界旅游集团股份有限公 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-021 凯撒同盛发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （三）会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定 （四）召开时间：现场会议时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）14：00；通 过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15— 9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-011 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席杜群女士主 持。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应 到监事 3 人，亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人。会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度报告全文及 摘要》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。 监事会认为，公司编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合相关法律、 法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提 ...

凯撒同盛发展股份有限公司监事会 关于公司 2024 年带强调事项段的无保留意见内部控制审计 报告涉及事项的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对凯 撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"）2024 年度内部控制情况进 行审计，出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对《董事会关 于公司 2024 年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说 明》发表意见如下： 一、中审众环出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告以及董 事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对中审众 环出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会 对强调事项段中涉及事项的说明。 二、针对强调事项高度重视，公司董事会及管理层积极督促相关责任人采 取有效措施尽快解除子公司违规担保影响，公司已协助子公司采取司法手段、 控股股东出具《承诺函》并支付保证金等多种措施，已有效消除对外担保对公 司及子公司重庆同盛的影响，积极维护公司和全体股东的合法权益。作为公司 监事，我们将积极督促董事会及公 ...

第十一届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-010 凯撒同盛发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度报告全文及摘 要》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《202 ...