关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-10,304.04 万元，其中母公司实现的净利润为 -25,550.32 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -116,223.74 万元，其中母公司报表未分配利润为-70,953.08 万元。按照母公司 与合并数据孰低原则，公司 2024 年度可供股东分配利润为-116,223.74 万元。 综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司 2024 年度拟不派发现 金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司母公司 报表截至 2024 年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经 营实际情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025- ...

凯撒同盛发展股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700026 号 凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 凯撒同盛发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合凯撒同盛发展股份有限公司（以 下简称"凯撒旅业"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 审计报告 一、审计意见 我们审计了凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"凯撒旅业")财务报表, 包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 众环审字[2025]1700025 号 审计报告 众环审字[2025] 1700025 号 凯撒同盛发展股份有限公司全体股东: 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结论。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了凯撒旅业 2024年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于凯撒旅业,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、 ...

关于凯撒同盛发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字[2025]1700026 号 凯撒同盛发展股份有限公司全体股东; 关于凯撒同盛发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字[2025]1700026 号 我们接受委托,在审计了凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"凯撒旅 业")2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督 管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是 凯撒旋业管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计 ...

关于凯撒同盛发展股份有限公司 凯撒同盛发展股份有限公司全体股东: 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2025]1700027 号 关于凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2025]1700027 号 我们接受委托,在审计了凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"凯撒旅 业")2024年12月31日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利 润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注(以下简称"2024年度财务报表")的基础上,对后附的《凯撒同盛发展股份 有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行 了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、 合法、完整的核查证据,是凯撒旅业管理层的责任。我们的责任是在执行核查工 作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守 ...

作为凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，报告期内本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和相关规定的要 求，恪尽职守，勤勉尽责，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分 发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人李雪，中国海洋大学退休教授；2024年2月至今，任公司独立董事。 截至目前，本人同时担任青岛控股国际有限公司（00499.HK）独立非执行董 事、青岛高测科技股份有限公司（688556.SH）独立董事、青岛海湾化学股份有 限公司（非上市公司）独立董事、青岛瑞斯凯尔生物科技股份有限公司（非上市 公司）独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公 司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有 从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人具 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强凯撒同盛发展股份有限公司（下称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国务院国资委关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作 的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学的发展战略、完善的公司 治理，不断改进经营管理、培育核心竞争力，充分合规的信息披露，以及通 过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价 值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，实现公司市值与 内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则：影响公司市值的因素较多，市值管理应当按照系 统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，报告期内本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和相关规定的要 求，恪尽职守，勤勉尽责，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分 发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 方光荣，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历。长期从事会计管理和财政工作，曾任海南省财政厅副厅长、海南省财政监 督特派办主任等职。现兼任中国注册会计师协会第七届理事会理事、海南省注 册会计师协会会长、东北电气发展股份有限公司独立董事（00042.HK）。 (二) 不存在影响独立性的情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》要求的独立性， 并按照监管规则进行了独立性自查，报告期内 ...

一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 马波，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。 1993年7月至今，就职于青岛大学，历任青岛大学旅游学院院长、青岛大学旅游 与地理科学学院院长，现任青岛大学旅游与地理科学学院教授。曾任第十一 届、十二届山东省政协委员，第九届青岛市政协委员，第十届、第十一届青岛 市政协常委。现兼任教育部旅游管理类专业教学指导委员会委员、文化和旅游 部中国旅游研究院学术委员会委员兼乡村旅游研究基地首席专家、中国区域科 学协会监事会副监事长、中国区域科学协会区域旅游开发专业委员会名誉会 长、中国旅游研究国际联合会创会会士。 (二) 不存在影响独立性的情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》要求的独立性， 并按照监管规则进行了独立性自查，报告期内不存在影响独立性的情况。作为公 司独立董事，报告期内本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务， 与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履 行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 凯撒同盛发展股份 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，报告期内本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和相关规定的要 求，恪尽职守，勤勉尽责，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分 发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 鲍明晓，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士、 博士生导师、享受国务院特殊津贴专家。现任北京体育大学国家体育总局高端 智库首席专家、清华大学体育产业研究中心学术委员会主任、国家自然科学基 金和国家哲学社会基金项目评委、中华全国体育总会委员、中国体育科学学会 体育产业分会副主任、中国体育发展战略研究会委员、中国篮球协战略规划委 员会主任、中国田径协会执委、田径产业委员会主任、中国足球协会发展战略 委 ...