凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等的规定履行监事职责，在工作中勤 勉尽责，积极列席董事会并出席股东大会，认真审议各项议案，就相关事项发表 监事会意见，切实维护公司及股东的利益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会除列席公司董事会会议外，共召开了 8 次会议。会议 召开情况如下： | 序号 | | | 时间 | | | 会议次数 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 第十届监 | | | 1 | 2024 | 年 | 2 | 月 2 | 日 | 事会第七 | 《关于公司监事会提前换届选举公司监事的议案》 | | | | | | | | 次会议 | | | | | | | | | 第十一届 | | | 2 | 2024 | 年 | 2 月 | 21 | 日 | 监事会第 | 《关于选举公司监事会主席的议案》 | | | ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-019 凯撒同盛发展股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业会 计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称 《准则解释 17 号》 《准则解释 18 号》）的要求变更会计政策，公司本次会计政策变更事项属于根据法 律法规或国家统一的会计准则要求变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会 对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更日期及变更原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 — 1 — 定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、 《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则 ...

2024 年度具体情况如下： | 类别 | 项目 | 本年发生额 （万元） | 上年发生额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | | 小计 | -2,720.76 | - | | 信用减值损失 | 应收账款坏账 | -123.83 | 2,047.15 | | | 其他应收款坏账 | -1,325.62 | -647.62 | | | 对外担保信用损失 | -376.61 | | | | 小计 | -1,826.06 | 1,399.53 | | | 合计 | -5,497.44 | -8,610.83 | 二、计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的变动说明 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-013 凯撒同盛发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资 公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第八次会 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 凯撒同盛发展股份有限公司董事会 经核查独立董事李雪先生、鲍明晓先生、马波先生、方光荣先生任职经历、持 股情况及其签署的自查情况表等文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 凯撒同盛发展股份有限公司董事会 2025年4月23日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，凯撒同盛 发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李雪先生、鲍明 晓先生、马波先生、方光荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

凯撒同盛发展股份有限公司董事会 关于公司 2024 年带强调事项段的无保留意见内部控制审计 报告涉及事项的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对凯撒 同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"）2024 年度内部控制情况进行 审计，出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司作为公司控股股东就重庆同盛因上 述案件可能承担的民事责任作出兜底承诺：若重庆同盛因此造成的全部损失(具 体以该案仲裁委裁决为准)将由环海湾文旅全额承担。为确保前述承诺的充分履 行，经与公司控股股东协商一致，环海湾文旅已将筹措资金 3,832 万元存放于 公司指定其他全资子公司账户内，作为履行承诺保证金。若仲裁委裁决重庆同 盛应承担的民事责任金额超出前述保证金的，环海湾文旅将在仲裁裁决书送达 之日起一个月内向公司补足差额资金。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中关于强调事项段的具体内容 中审众环出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具 体内容 ...

凯撒同盛发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《 凯撒同盛发展股份有限公司章程》等规定和要求， 凯撒同盛发展股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会审计委员会《 以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 1）机构名称：中审众环会计师事务所 特殊普通合伙） 2）成立日期：中审众环会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《"中审 众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的 从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债 券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求 ...

2024 Corporate Social Responsibility Report ARE FETEL HEFF TO W 新機能 股票代码 000796 日 家 关于本报告 03 董事长致辞 05 关于我们 07 可持续发展: 开启绿色与责任之旅 可持续发展管治 21 23 - 重要性议题管理 10 72 文旅融合,畅享品质出行 研发创新能力 37 45 产品和服务治理 52 注重客户体验 53 可持续供应链管理 01 卓越治理,筑基行稳致远 03 携手同行,聚力共创未来 art 守护生态,践行绿色使命 | 77 | 应对气候变化 | | --- | --- | | 80 | 环境合规管理 | | 83 | 资源效率管理 | | 86 | 绿色运营 | | | | | | | 反馈意见表 利益相关方沟通 22 党建赋能 27 公司治理 29 32 投资者关系管理 合规风险管理及内部控制 33 关联交易 34 商业行为 34 59 保障劳工权益 职业健康与安全管理 67 70 履行社会责任 凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 关于本报告 报告说明 本报告是凯撒同盛发展股份有限 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-016 凯撒同盛发展股份有限公司 三、薪酬标准 1.非独立董事薪酬方案 在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不 单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事因履行职务发生的合理费用由公司实 报实销外，不在公司享受其他薪酬福利待遇。 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十 一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第八次会议。审议通过了《关于董事、监 事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案因全体董事、监事回避表决，将提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 高级管理人员的薪酬体系采用年薪制。为全面实现公司战略目标，聚焦公司整体 价值创造，规范薪酬结构、强化组织价值贡献，充分调动 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-009 三、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2023 年 12 月 8 日，海南省三亚市中级人民法院（以下简称"三亚中院"或 "法院"）裁定批准《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整计划》（以下简 称"《重整计划》"），并终止凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"或"公 司"）及其六家子公司的重整程序。具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日披露的《关 于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2023-119）。根据《重整计划》， 公司实施资本公积转增股本用以引进重整投资人及偿还公司负债。对于公司普通债 权人清偿方案为：每家债权人 10 万元以下（含本数）部分全额现金清偿，在 10 万元 以上部分的普通债权部分，以"5%现金+8%留债+剩余以股抵债"的方式清偿。 公司十二家非全资子公司在本次重整中作为大额普通债权人获得公司抵债股 份共计 3,744.12 万股。上述股份已于 2024 年 3 月 29 日、9 月 13 日 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2025 年 3 月 22 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决了以下事项： 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-008 1、审议通过了《关于处置公司股票资产的议案》 凯撒同盛发展股份有限公司 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于处置公司股票资产的 议案》，为解决上市公司交叉持股问题，同时盘活子公司存量资产，提高子公司资产 流动性及使用效率，公司董事会同意处置子公司持有的公司股份，并授权子公司按照 其公司章程约定履行相关程序。具体详见公司今日公告。 第十一届董事会第十四次会议决议公告 凯撒同盛发展股份有限公司 ...