本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）经第十一届董事会第十二 次会议审议决定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会,现 将会议召开相关事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 ㈡股东会召集人：公司董事会，公司 2024 年第四次临时股东大会会议的召 开已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-090 凯撒同盛发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 ㈠股东会届次：2024 年第四次临时股东大会 ㈧现场会议地点：凯撒旅游哈尔滨分公司（哈尔滨市道里区富力江湾 T2 座 2405 室）会议室 二、会议审议事项 1、审议事项 ㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定 ㈣召开时间：现场会议时间为 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15- 9:25,9:30 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会规范 运作，依法行使职权，提高议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《凯撒同盛发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二个月内 召开。 第三条 公司召开股东大会股权登记日在册的全体股东或股东委托的代理人有权 出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。公司董事、监事、董事会秘书 及其他高级管理人员、公司聘请的律师应当出席或列席股东大会。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东及其代理人出席股东大会，依法享有知情权 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，维护公司和股东利 益，根据中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《凯撒同盛发展股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 监事会会议由全体监事出席。董事会秘书或证券事务代表可以列席 监事会会议。 第三条 监事会可以要求公司董事、总经理及其他高级管理人员列席监事会 会议，回答监事会所关注的问题。 第四条 监事应当认真阅读会议文件，以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对 所议事项表达明确意见。 第五条 公司依法设立监事会。监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大 会负责并报告工作。 第六条 本规则对公司全体监事具有约束力。 第二章 监事会的组成和职权 第七条 公司依法设立监事会，监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于三分之一。监事会中的职工代表由 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 第一条 为了进一步规范凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《凯撒同盛发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）"）等有关法律法规及规则制度的 规定，特制本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他人员具有约束力。 第二章 董事会及其专门委员会 第三条 董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董事长一人，可以 设副董事长。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助 董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-089 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第七次会 议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席杜群女士主 持。会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议 应到监事 3 人，亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人。会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决以下事项： 一、审议通过了《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重新制定<监事会 议事规则>的议案》，根据相关法律、法规文件并基于《公司章程》的修订，公司 监事会同意重新制定《监事会议事规则》，全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。该议案尚需股东大会审议。 特此公告。 凯撒同盛发展股份有限公司监事会 2024 年 12 月 7 日 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-088 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决了以下事项： 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。为进一步加强公司治理，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定修订《公 司章程》，具体详见公司于今日在巨潮资讯网(ww ...

| | 事会的会议召集程序、表决方式违反 | | 的会议召集程序、表决方式违反法律、 | | --- | --- | --- | --- | | | 法律、行政法规或者本章程，或者决 | | 行政法规或者本章程，或者决议内容 | | | 议内容违反本章程的，股东有权自决 | | 违反本章程的，股东有权自决议作出 | | | 议作出之日起 60 日内，请求人民法 | | 之日起 60 日内，可以请求人民法院撤 | | | 院撤销。 | | 销。股东大会、董事会的会议召集程 | | | | | 序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决 | | | | | 议未产生实质影响的除外。 | | | 股东大会是公司的权力机构，依 | | 股东大会是公司的权力机构，依 | | | 法行使下列职权： | | 法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投 | | （一）决定公司的经营方针和投 | | | 资计划； | | 资计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表 | | （二）选举和更换董事、监事，决 | | | 担任的董事、监事，决定有关董事、 | | 定有关董事、监事的报酬事项； | | | 监事的报酬事项 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-087 凯撒同盛发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 凯撒同盛发展股份有限公司（证券简称：凯撒旅业，证券代码：000796，以 下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 11 月 22 日、11 月 25 日、11 月 26 日 连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 4、经公司向控股股东、实际控制人询问，控股股东、实际控制人不存在关 于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；在股票异常 波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁及进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司新增部分 诉讼、仲裁事项，并收到有关前期已对外披露诉讼的进展，现将新增情况及前期 已披露案件进展公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露之日，公司及子公司十二个月内累计新增收到相关法院执行 文书涉案金额合计为 4,389.74 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 4.27%，主要为公司日常合同纠纷、劳动仲裁等诉讼事项。 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-086 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的影响以及风险提示 对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，起诉的主要目的是通 过诉讼等法律手段，确保经营活动的正常开展，维护公司的合法权益。对于公司 及子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，主要为公司前期供应商款项纠纷、 客户退款诉讼、融资借款纠纷、重整衍生诉讼，以及公司以往年度为降低人工成 本引起的劳动仲裁等。2023 年 12 月 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-085 凯撒同盛发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日、2024 年 7 月 2 日召开第十一届董事会第六次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，根据股东大会决议已 批准公司及子公司使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品， 在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会决议通过之日起一年 内有效，同时授权公司董事长或管理层在上述期限范围内签署相关协议。详情可 见公司已对外披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2024-053）。 一、公司本次购买理财产品基本情况 近日，公司在中国农业银行股份有限公司青岛四方支行购买了 60 天结构性 存款，主要内容如下： 1、产品全称："汇利丰"2024 年第 5907 期对公定制人民币结构性存款产品； 7、 ...