证券代码：000796 证券简称：ST凯撒 公告编号：2024-059 凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、召开时间：现场会议时间为 2024 年 7 月 2 日（星期二）下午 14:00；通过深 圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 7 月 2 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 2 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室 3、主持人:董事长 迟永杰 4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 5、会议召集人：公司董事会 ㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 ㈠表决方式 6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 ㈡会议出席情况 ...

证券代码：000796 证券简称：ST凯撒 公告编号：2024-058 凯撒同盛发展股份有限公司 关于新增办公地址及变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，近日新 增北京办公地址，并启用新投资者联系方式，公司注册地址、公司网址、公司邮 箱均保持不变，现将具体情况公告如下： 主要办公地址：海南省海口市龙华区滨海大道 123 号鸿联商务 9 层 新增办公地址：北京市朝阳区东三环中路 24 号乐成中心 B 座 17 层 邮政编码：100022 投资者联系电话：18518400796 公司及投资者邮箱：Tosun@caissa.com.cn 新投资者联系方式自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉，若 由此给您带来不便，敬请谅解。 邮政编号：570125 凯撒同盛发展股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 特此公告。 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-055 凯撒同盛发展股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"）于 2024 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所《关于对凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年年报 问询函》（公司部问询函〔2024〕第 142 号）（以下简称"《问询函》"），要 求公司就《问询函》中的相关问题做出书面说明，公司收到问询函后，积极与公 司年审会计师及律师事务所落实相关问题的回复，现将相关回复内容公告如下： 1.2023 年 12 月 29 日，你公司收到三亚市中级人民法院系列《民事裁定书》， 裁定确认你公司及六家子公司《重整计划》执行完毕。你公司在 2023 年度确认 债务重组收益 93,087.39 万元。年报显示，截至年报披露日，你公司破产重整管 理人账户剩余 49,729,680 股，尚未过户给部分债权人。请你公司： （1）结合破产重整的过程、条款约定、执行情况等，说明各项大额债 ...

《关于对凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年年报 的问询函》有关问题的回复 众环专字[2024]1700051 号 深圳证券交易所: 根据贵所 2024 年 5 月 15 日下发给凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"凯撒 旅业"或"公司"）的《关于对凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年年报的问询函》的 内容,我所现就函件中需要年审会计师发表意见的部分回复如下: 1.2023 年 12 月 29 日,你公司收到三亚市中级人民法院系列《民事裁定书》,裁 定确认你公司及六家子公司《重整计划》执行完毕。你公司在 2023 年度确认债务重 组收益 93,087.39 万元。年报显示,截至年报披露日,你公司破产重整管理人账户剩 余 49,729,680 股，尚未过户给部分债权人。请你公司: (1) 结合破产重整的过程、条款约定、执行情况等,说明各项大额债务重组收 益的具体形成过程及明细情况,重整收益计算过程及依据,相关会计处理及是否符合 《企业会计准则》的相关规定。请年审机构核查并发表明确意见。 (2) 补充说明管理人股份划转对象、划转时间,是否符合重整计划安排,部分 股份尚未完成划转的原因及合理性,是否存在实质障碍 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年年报问 询函相关问题 之 专项核查意见 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25、27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于凯撒同盛发展股份有限 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-056 1、凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交 易所的通知，深圳证券交易所经审核同意公司撤销退市风险警示的申请、同意公 司撤销因《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）（2023 年修订）9.8.1 条第（四）（六）（七）项规定而实施其他风险警示的申请。 2、截至 2023 年 12 月 30 日，公司自查以往年度股东及其关联方非经营性占 用资金 78,104.42 万元已完成清偿，且中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 已就相关事项出具《关于凯撒同盛发展股份有限公司非经营性资金占用及清偿情 况的专项审核报告》（众环专字[2023] 1700055 号）。但截至目前，公司尚未收 到相关监管部门对资金占用事项的调查结论，相关事项尚未完结，对应的其他风 险警示情形仍未消除，因此公司股票交易仍存在《股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》第 9.8.1 条（一）情形，将继续被实施其他风险警示。公司也将持续关 注该事项进展，并在情形消除时及时向深圳交易所申请撤销其他风险警示。 3、公司股票将于 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-057 凯撒同盛发展股份有限公司 关于公司非经营性资金占用解决进展 2023 年 12 月 30 日，凯撒世嘉及其关联方非经营性占用资金已完成清偿， 并中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已就相关事项出具《关于凯撒同盛发 展股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况的专项审核报告》（众环专字[2023] 1700055 号）。具体详情见公司 2023 年 12 月 30 日对外披露的《关于非经营性资 金占用解决进展暨解决完毕的公告》（公告编号：2023-0133）。 三、被实施其他风险警示并继续实施其他风险警示的说明 2023 年 4 月 29 日，公司因上述资金占用事项触及《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.8.1 条第（一）项"公司存在资金占用且情形严重"的情形，公 司股票交易被实施其他风险警示。 上述非经营性资金占用事项已完成清偿，但截至目前，公司尚未收到相关监 管部门对资金占用事项的调查结论，该事项尚未完结，对应的其他风险警示情形 仍未消除，因此公司股票交易仍存在《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.8.1 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-050 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权 利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等法律法规，拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不 超过人民币 5,000 万元，保费不超过人民币 50 万元，保险期限 1 年。为提高决策效 率，董事会 ...

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 14 日召开第十 一届董事会第六次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于购买董监高 责任险的议案》，因公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、 监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。 为完善公司的风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人 员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简 称"董监高责任险"），现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：凯撒同盛发展股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（含子公司，具体以公司 与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签署的保险合同为准） 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-052 凯撒同盛发展股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-053 凯撒同盛发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 14 日召开第十 一届董事会第六次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过 30,000 万元人 民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自公 司股东大会决议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长或管理层在上述期限 范围内签署相关协议。具体情况如下： 一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 规定，尚需股东大会审议。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变 化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。 （二）风险控制措施 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公 司正常经营业务和有效控制 ...