*ST凯撒:第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000796 证券简称：*ST凯撒 公告编号：2024-007 凯撒同盛发展股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"或"公司"）第十届董 事会第八次会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈杰先 生主持。会议应到董事 9 人，以通讯方式出席 9 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议议案具体如下： 一、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举公司非独立董事的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会提前 换届选举公司非独立董事的议案》。公司第十届董事会任期原定于 2025 年 10 月 25 日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，实现公司经 营管理的全面变革提升，公司董事会同意对第十届董事会提前换届。经股东推荐， 经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格审查，并征求非独立董事候选人本 人 ...