ST凯撒:第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000796 证券简称：ST凯撒 公告编号：2024-075 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会 议于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主 持。会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应 到董事 11 人，亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议议案具体如下： 一、审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 上述高级管理人员候选人任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会第 三次会议审查通过，具体请见公司同日披露的《第十一届董事会提名委员会第三 次会议关于董事候选人及高级管理人员候选人任职资格的审查意见》。 四、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 会议以 11 票同意，0 票反对，0 ...