创维数字:第十二届董事会第二次会议决议公告

创维数字股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十二届董事会第二次会议 2024 年 8 月 12 日以电话、电子 邮件形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议 由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公 司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2024年半年度报告全文和摘要的议案》 《 2024年 半 年 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》的具体内容 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时 报》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-034 四、审议通过 ...