承德露露:董事会决议公告

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-039 承德露露股份公司 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2023 年10 月26 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议 由副董事长梁启朝先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过公司《2023 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。 （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...