峨眉山A:董事会决议公告

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-39 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司 董事兼总经理马令先生不再担任审计委员会委员，由公司董 事长王东先生担任审计委员会委员，与钟朝宏先生（召集人）、 毛杰先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会改选之日止。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第一百三十次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室 以现场结合视频方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以 书面、短信方式发出。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员 列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议 案》 ...