峨眉山A:董事会专门委员会工作细则（2023年12月修订）

峨眉山旅游股份有限公司董事会专门委员会工作细则 四、峨眉山旅游股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 峨眉山旅游股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律、法规以及《公司章程》及其他有关规定，结合公司的 实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构,主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 (本制度经本公司第五届董事会第一百三十一次会议审议通过) 1 一、峨眉山旅游股份有限公司董事会战略委员会工作细则 二、峨眉山旅游股份有限公司董事会审计委员会工作细则 三、峨眉山旅游股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三 ...