峨眉山A:第五届监事会第一百一十四次会议公告

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2023-45 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百一十四次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召 开。会议通知于 2023 年 12 月 11 日以书面、短信方式发出。会 议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3人。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议并表决，通过以下议案： （一）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规 则》。 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百一十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作 制度》。 （三）《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》 表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。 ...