峨眉山A:第五届董事会第一百三十一次会议决议公告

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-44 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百三十一次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 公司通知于 2023 年 12 月 11 日以书面、短信方式发出。会议由 董事长王东主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5人。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会专门委 员会工作细则》。 （四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 议案》 公司董事会拟于 2023 年 12 月 29 日下午 14：30 在公司二楼 会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。会议将采用现场会议 和网络投票结合方式进行。 本议案需提交股东大 ...