峨眉山A:独立董事工作制度（2023年12月修订）

峨眉山旅游股份有限公司独立董事工作制度 （经公司2023年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》及峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》等相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，充分保护中 小投资者的合法权益和公司的整体利益，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并按 照相关法律、行政法规及中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占公司董事人数 1/3 以上（含 1/3）。独 立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到《上市公司独立董事管理办法》要 求的人数时， ...