峨眉山A:内部控制自我评价报告

峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内 部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重 大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控 制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要 求，公司内控领导小组会同内控工作小组开展内部控制自我 评价，评价过程中采用个别访谈、调查问卷、抽样和比较分析 等方式，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据， 如实填写评价工作底稿，包括评价要素、主要风险点、控制 ...