峨眉山A:第五届董事会第一百三十七次会议决议公告

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024- 35 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一百三十七次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室 召开。会议通知于 2024 年 5 月 27 日以书面、短信方式发出。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会 议由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席 会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 公司董事会战略委员会审议通过了此议案。 本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部 ...