峨眉山A:半年报董事会决议公告

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-45 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一百三十八次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室 召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、短信方式发出。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议 由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会 议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议 案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 1 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅 游股份有限公司 2024 年半年度报告》《峨眉山旅游股份有限 公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024 ...