双汇发展:董事会提名委员会议事规则（2023年10月）

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 10 月 21 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《河南双汇投资发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制订本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准、程序和人选进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...