双汇发展:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-38 1．现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）16:00。 2．网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 9 日召开第八届董事会 第十八次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:159:25，9:3011:30 和 13: ...