双汇发展:独立董事年报工作制度（2024年3月）

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月 3 日经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，提高信息披露质量， 充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，保护全体股东及中小投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，在公司年度报告 编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意后，可以独立聘请中介机构，对相关事项进行审计、 咨询或者核查，相关费用由公司承担。 1 第七条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内 幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。 第八条 独立董事应当对年度 ...