双汇发展:半年报董事会决议公告

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-18 河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第二十 二次会议的通知。 (二) 董事会会议于 2024 年 8 月 10 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。 (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 (一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事会换届 选举非独立董事的议案》。 1 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范 性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届。公司第九届董 事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 4 名，董事任期三年，自 股东大会审议通过之日起 ...