双汇发展:年度股东大会通知

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-12 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 23 日召开第八届董事会 第二十次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）15:30。 1 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票 中的一种表 ...