双汇发展:关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-06 河南双汇投资发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《河南双汇投资发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。 二、 履行的审议程序 (一) 董事会审议情况 2024 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第二十次会议以 8 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 股东大会审议。 (二) 监事会审议情况 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 23 日召开 第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、 利润分配预案的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合 ...