双汇发展:内部控制制度（2024年3月）

河南双汇投资发展股份有限公司 内部控制制度 （2024 年 3 月 23 日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为有效实施企业内部控制，提高河南双汇投资发展股份有限公司 （以下简称公司）经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续、高质量发展， 保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规 范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工 共同参与的一项活动： （一）保证企业经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全和有效实施负责。监事会对 1 董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。 第二章 内部控制的框架 第五条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （二）保障企业资产 ...