双汇发展:关于调整利润分配政策及修订《公司章程》的公告

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-11 河南双汇投资发展股份有限公司 关于调整利润分配政策及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 23 日召开 第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关 于调整利润分配政策及修订<公司章程>的议案》，同意调整公司利润分配政策及 修订《公司章程》相关条款，该议案尚待提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、调整利润分配政策及修订《公司章程》相关条款 （一） 董事会审议情况 2024 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第二十次会议以 8 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于调整利润分配政策及修订<公司章程>的议案》，同意 调整公司利润分配政策及修订《公司章程》相关条款，并同意提请股东大会授权 公司董事长及其授权人士全权负责办理本次章程备案相关事宜。该议案尚待提交 公司股东大会审议。 （二） 监事会审议情况 2024 年 3 月 23 日，公司第八 ...