广农糖业:广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2024年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-046 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2024年第二次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 7 月 10 日通过书面送 达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024 年 7 月 16 日上午 9:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关 于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公 告》。 本议案尚需提请公司 2024 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票 ...