法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 的 关于 法律意见书2024 年年度股东大会 广西农投糖业集团股份有限公司 的 的 法律意见书 法律意见书 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派刘卓昀律师、肖雅婷律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会 议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法 律意见。 现出具法律意见如下： 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（南宁）意字(2025)第 5000-2 号 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《广西农投糖业集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-035 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:30 开始。 ②网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.股东及股东代理人出席情况： （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （4）会议召集人：公司董事 ...

国浩律师（南宁）事务所 的 关于 法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 的 的 法律意见书 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派刘卓昀律师、肖雅婷律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会 议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法 律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2025)第 5000-2 号 法律意见书 法律意见书 法对法律意见书承担法律责任。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《广西农投糖业集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 ...

股票简称：广农糖业 股票代码：000911 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 二〇二五年五月 （广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号） 广西农投糖业集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 广西农投糖业集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 一、本次发行情况 （ ...

国海证券股份有限公司关于 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二〇二五年五月 声 明 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券""保荐机构"或"本机构"） 接受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广农糖业""发行人"或"公 司"）的委托，担任广农糖业向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确和完整。 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 发行人基本情况 4 | | | | 一、发行人概况 4 | | ...

关于广西农投糖业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的专项核查函之 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股 票的专项核查函之专项核查报告 2-17 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广西农投糖业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的专项核查函之 专项核查报告 致同专字（2025）第 450A013595 号 深圳证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）作为广西农投糖 业集团股份有限公司（以下简称"广农糖业"、"发行人"或"公司"）2021 年、2022 年、2023 年年审会计师， 我们于 2024 年 4 月 23 日收到了公司的保荐机构国海 证券股份有限公司转来的贵所出具的《关于广西农投糖业集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的专项核查函》（专项核查函〔2025〕120006 号，以下 简称"专项核 ...

申请向特定对象发行股票的专项核查函 之 关于 广西农投糖业集团股份有限公司 （广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 二〇二五年五月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 4 月 23 日出具的《关于广西农投糖业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的专项核查函》（专项核查函〔2025〕120006 号）（以 下简称"专项核查函"）的要求，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广 农糖业"、"发行人"或"公司"）已会同国海证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"或"保荐机构"）、国浩律师（南宁）事务所（以下简称"发行人律师"）、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对专项核查函 所列相关问题逐项进行了认真核查，并出具本专项核查报告。 说明： 专项核查报告 保荐机构（主承销商） 1、如无特殊说明，本专项核查报告中使用的简称或名词释义与募集说明书 一致。 2、本专项核查报告中的字体代表以下含义： | 专项核查报告所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体 | 3、本专项核查报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况， 均为四舍五入所致。 ...

国浩律师（南宁）事务所 关于广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四） 国浩律师（南宁）律意字（2023）第 5045-4 号 4-1-1 | 第一节 引言 | 7 | | --- | --- | | 第二节 正文 | 9 | | 一、本次发行的批准和授权 | 9 | | 二、本次发行的主体资格 | 9 | | 三、本次发行的实质条件 | 9 | | 四、发行人的设立 | 9 | | 五、发行人的独立性 | 9 | | 六、发行人的发起人和股东 | 10 | | 七、发行人的股本及演变 | 10 | | 八、发行人的业务 | 10 | | 九、关联交易及同业竞争 | 10 | | 十、发行人的主要财产 | 26 | | 十一、发行人的重大债权、债务 | 28 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 47 | | 十三、发行人《公司章程》的制定与修改 | 47 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 47 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 48 | | 十六、发行人的税务 | 48 | | 十七、发行人的环 ...

国海证券股份有限公司 关于 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二〇二五年五月 广西农投糖业集团股份有限公司 证券发行保荐书 声 明 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券""保荐机构"或"本机构"） 接受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广农糖业""发行人"或"公 司"）的委托，担任广农糖业 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 公司、上市公司、广农糖业、 | 指 | 广西农投糖业集团股份 ...

国浩律师（南宁）事务所 关于 广西农投糖业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的专项核查函 之 专项核查报告 二〇二五年五月 1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 4 月 23 日出具的《关于广西农投糖业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的专项核查函》（专项核查函〔2025〕120006 号）（以 下简称"专项核查函"）的要求，国浩律师（南宁）事务所（以下简称"本所律 师"）会同国海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保荐机构"）、致 同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对专项核查函所 列相关问题逐项进行了认真核查，并出具本专项核查报告。 说明： 1、如无特殊说明，本专项核查报告中使用的简称或名词释义与《国浩律师 （南宁）事务所关于广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 股票的律师工作报告》、《国浩律师（南宁）事务所关于广西农投糖业集团股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的法律意见书》一致。 2、本专项核查报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况， 均为四舍五入所致。 2 本所审核中关注到，你公司保荐的广西农投糖业集团股份有 ...