证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025- 034 广西农投糖业集团股份有限公司 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日 收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《广西农投糖业集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的专项核查函》（审核函〔2025〕120006 号） （以下简称核查函）。 公司与相关中介机构按照核查函的要求，对核查函所列问题进行了认真 研究和逐项落实，同时根据 2024 年年度报告对《广西农投糖业集团股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》等申请文件财务数 据进行了更新。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称证监会）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得证监会同意注册的批复及其时间尚存 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-033 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的提示性公告 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 26 日 在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登 了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2025-030）。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2024 年年度股东大会的有关事宜 提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）。 其中，通过深圳证券 ...

编号：2025-02 | | 特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 1.王佳博先生 2.刘子渊先生 | | | 3.董事会秘书 滕正朋先生 | | 活动参与人员 | 4.证券部经理 李辉女士 | | | 5.证券部副经理 樊盟先生 | | 时间 | 2025年05月14日 10:30-11:30 | | 地点 | 公司总部会议室 | | 形式 | 现场会议 1、2025年干旱对公司蔗区以及整个广西甘蔗生长的影响？ | | | 答:今年5月初广西大部分地区下了中到大雨，旱情已经有所缓 解。天气干旱对公司的影响暂时无法判断，但公司仍然采取措施积 | | | 极应对。 | | | 2、2024年公司蔗区面积及同比增长多少？ | | 交流内容及具体问答记录 | 答：2024年公司甘蔗种植面积约77.9万亩，同比增幅15%。 | | | 3、公司2024年毛利率为何在糖价下跌的情况变化不大？ | | | 答：因2024年底干 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 1.总经理：刘宁先生 2.总会计师：黄毅先生 | | 活动参与人员 | 3.董事会秘书：滕正朋先生 | | | 4.独立董事：王彦沣女士 | | | 5.线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年5月13日（星期二）15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动平台 | | 形式 | 线上问答 公司于2025年5月13日举办2024年度业绩说明会，公司管理层针 | | | 对投资者提问进行了回答： 1.目前还有多少可售白糖？ | | | 答:尊敬的投资者您好，截止到4月底剩余可售白糖12万吨左 | | | 右。谢谢。 | | | 2.公司的非糖业务营收情况如何？未来有什么规划吗？ | | 交流内容及具体问答记录 | 答:尊敬的投 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025- 032 广西农投糖业集团股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:30- 16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:30-16:30 通过网址 https ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-030 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过 深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一 次有效投票结果为准。 1 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系 ...

广西农投糖业集团股份有限公司监事会 对公司《2024 年度内部控制评价报告》的意见 监事会对广西农投糖业集团股份有限公司对公司《2024 年度内 部控制评价报告》进行了审核，并提出了如下审核意见： 公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公 司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能 够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务 的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正 地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司 战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 各项内部控制制度的情形。公司 2024 年度内部控制评价报告全面、 真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 监事签名： 吴楷堂 吴 浅 朱春松 李 曦 奚德标 广西农投糖业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-022 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1.《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位监事。 2.召开会议的时间：2025 年 4 月 24 日上午 11：00。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司 2024 年年度报告及摘要的具体内容同日刊登于巨潮资讯网， 《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》及《上海证券报》。 监事会对广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年年度报告进行了 审核，并提出了如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议广西农投糖业集团股份有限 公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-021 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2025 年 4 月 24 日上午 9：00。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 3.会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事陈宇 宁先生因公务原因请假并授权委托罗应平先生行使表决权、董事黄毅先 生因公务原因请假并授权委托刘宁先生行使表决权。 4.会议主持人：董事长罗应平先生。 列席人员：监事会 5 人及高级管理人员 3 人。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 公司 2024 年年度报告及摘要的具体内容同日刊载于巨潮资讯网， 《2024 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-025 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日 召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《公司2024年年度利润分配 的预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过 《公司 2024 年年度利润分配的预案》。全体独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符合 公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。 2.董事会审议情况 公司第八届董事会第九次会议审议通过《公司 2024 年年度利润分配 的预案》，并提交公司股东大会审议。 3.监事会审议情况 公司第八届监事会第九次会议审议 ...