证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-011 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会 2025 年第一次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 （二次修订稿）的议案》 监事会对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 （二次修订稿）进行了认真审核，认为：本报告充分论证了本次向特定对 象发行的背景和目的，发行证券及其品种选择的必要性，发行对象的选择 范围、数量和标准适当性，发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性， 发行方式的可行性，发行方案的公平性、合理性，发行对原股东权益或者 即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东利益的情形。监事会同意公司编制的《广西农投糖业集团股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-010 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2025年第二次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 2 月 13 日通过书面送 达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2025 年 2 月 17 日上午 11:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规 章的规定。 二、董事会会议审议情况 根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股 东大会审议。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 2.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 的议案》 公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结 合公司的实际情况以及外部环境变化，基于谨慎性原则，更新了募投项目经 济 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 章 程 （2025 年 1 月修订） 本修订版本已经 2025 年 2 月 10 日公司股东大会审议通过 目 录 第 三 章 ： 股 份 第 一 节 ： 股 份 发 行 第 二 节 ： 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 ： 股 份 转 让 第 四 章 ： 股 东 和 股 东 大 会 第 一 节 ： 股 东 第 二 节 ： 股 东 大 会 的 一 般 规 定 第 三 节 ： 股 东 大 会 的 召 集 第 四 节 ： 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 第 五 节 ： 股 东 大 会 的 召 开 第 六 节 ： 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 第五章 : 党 建 工 作 第一节 党 组 织 机 构 设 置 第二节 公 司 党 委 职 权 第三节 公 司 纪 委 职 权 第 六 章 ： 董 事 会 第 一 节 ： 董 事 1 第 一 章 ： 总 则 第 二 章 ： 经 营 宗 旨 和 范 围 第 二 节 ： 独 立 董 事 第 三 节 ： 董 事 会 第 七 章 ： 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 第 八 章 ： 监 事 会 第 一 节 ： 监 事 第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-009 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）15:30 开始。 ②网络投票时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董 ...

法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于 法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2012 年第五次临时股东大会的 的 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2025)第 5000-1 号 一、本次股东大会的召集、召开程序 2012 年第五次临时股东大会的 法律意见书 2012 年第五次临时股东大会的 法律意见书 公司董事会作为会议召集人于 2025 年 1 月 18 日分别在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公告了召开 会议的通知，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、 会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-008 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 18 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的通知》(公告编号：2025-007)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2025 年第一次临时股东大会 的有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日（星期一） ...

第八届董事会2025年第一次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-005 广西农投糖业集团股份有限公司 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 同意根据公司实际从事业务情况，删除经营范围"酒制品生产"、"酒 类经营"两项，其他内容不变，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门 核准登记的内容为准，并对《公司章程》的相关条款进行修订。 详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关 于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会指定 专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 1 月 10 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-007 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 1 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2025 年 2 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书 见 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 章 程 （2025 年 1 月修订） 本修订草案需提交公司股东大会审议通过 目 录 第 三 章 ： 股 份 第 一 节 ： 股 份 发 行 第 二 节 ： 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 ： 股 份 转 让 第 四 章 ： 股 东 和 股 东 大 会 第 一 节 ： 股 东 第 二 节 ： 股 东 大 会 的 一 般 规 定 第 三 节 ： 股 东 大 会 的 召 集 第 四 节 ： 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 第 五 节 ： 股 东 大 会 的 召 开 第 六 节 ： 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 第五章 : 党 建 工 作 第 一 章 ： 总 则 第 二 章 ： 经 营 宗 旨 和 范 围 第 二 节 ： 独 立 董 事 第 三 节 ： 董 事 会 第 七 章 ： 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 第 八 章 ： 监 事 会 第一节 党 组 织 机 构 设 置 第二节 公 司 党 委 职 权 第三节 公 司 纪 委 职 权 第 六 章 ： 董 事 会 第 一 节 ： 董 事 1 第 一 节 ： 监 事 第 二 节 ： 监 事 会 第 九 ...

Core Viewpoint - Guangnong Sugar Industry plans to raise no more than 260 million yuan through a private placement to promote the development of its "non-sugar" business and expand its warehousing and logistics operations amid high debt ratios and pressured operating performance [1][2] Fundraising and Project Details - The funds will be used for the second phase expansion of the sugar warehousing intelligent distribution center under its subsidiary, Yunou Logistics, as well as to supplement working capital and repay bank loans [2][3] - The expansion project will add 22,000 square meters of white sugar warehouse capacity (approximately 55,000 tons), 8,070 square meters for fast-moving consumer goods (approximately 7,300 tons), 3,604 square meters of cold storage (approximately 3,300 tons), and a waste honey tank with a capacity of 15,000 cubic meters (approximately 22,500 tons), along with an additional annual transportation capacity of about 500,000 tons [2] Capacity Utilization and Profitability Concerns - The company has faced declining capacity utilization rates for its own warehouses, with rates of 82.45%, 88.71%, 51.68%, and 27.78% from 2021 to the first nine months of 2024, raising regulatory concerns about the necessity and effectiveness of the new capacity [3][4] - The gross profit margin for the warehousing and logistics business has also decreased, with figures of 7.88%, 9.53%, 6.01%, and 3.58% over the same period, attributed to the cyclical nature of sugar prices and reduced storage demand [3][4] Debt and Financial Health - The company's debt ratio has remained high, with figures of 91.18%, 96.33%, 95.90%, and 95.54% at the end of each reporting period, indicating reliance on debt financing for operational needs [5][6] - Guangnong Sugar Industry has experienced rapid growth in interest-bearing debt since 2015, primarily due to significant investments in high-yield sugarcane bases, leading to increased financial burdens [5][6] Revenue and Profitability Fluctuations - The company's operating revenue has fluctuated significantly, with figures of 3.23 billion yuan, 2.84 billion yuan, 3.37 billion yuan, and 2.15 billion yuan over the reporting periods, while net profits attributable to shareholders have shown losses in multiple years [7][8] - The gross profit margin for the main business has varied, with rates of 12.70%, 9.71%, 13.03%, and 11.44%, reflecting the impact of sugar price volatility and production costs [7][8]