证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-078 广西农投糖业集团股份有限公司 关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 广西农投糖业集团股份有限公司于 2024 年 11 月 29 日召开第八届董 事会 2024 年第三次临时会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表 决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与 控股股东广西农村投资集团有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》。此项关联交易预计尚需经公司股东大会审议，关联股东广西农村投 资集团有限公司需回避表决。 | 释义： | | --- | | 公司、广农糖业 | 指 | 广西农投糖业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 广农集团 | 指 | 广西农村投资集团有限公司，持有广农糖业 38.23%股权 | | 水利电业集团 | 指 | 广西水利电业集团有限公司 | | 农投悦生活 | 指 | 广西农投悦生活产业服务有限公司 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-077 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会2024年第四次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 11 月 22 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位监事。 2.召开会议的时间：2024 年 11 月 29 日上午 10:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：本次核销的长期挂账往来款项总额合计 611.82 万元，核销事项是为真实公允地反映公司 2024 年的财务状况和资产负债 价值，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况， 不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销的相 关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同 意公司本次核销事项。 1.《关于核销部分长期挂账往来 ...

之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二〇二四年十一月 声 明 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券""保荐机构"或"本机构"） 接受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广农糖业""发行人"或"公 司"）的委托，担任南宁糖业向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的保荐机构。 国海证券股份有限公司关于 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确和完整。 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-1 广西农投糖业集团股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求 | | 释 义 … | | 第一节 发行人基本情况 … | | 一、发行人概况… | | 二、主营业务 | | ...

国海证券股份有限公司 关于 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 国侮证券股份有限公司 SEALAND SECURITIES CO.,LTD. (广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号) 广西农投糖业集团股份有限公司 证券发行保荐书 目 录 二〇二四年十一月 广西农投糖业集团股份有限公司 证券发行保荐书 声 明 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券""保荐机构"或"本机构"） 接受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广农糖业""发行人"或"公 司"）的委托，担任广农糖业 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机."扫一扫"或谐之ן_"胜册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行直播 E.mor.gov.cn) 报告编码:京24H9G8RZ3F the 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-124 | 6-1-2 rnton 审计报告 致同审字(2024)第 450A007130号 广 西农投糖业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称广农糖业公司) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了广农糖业公司 2023年 12月 ...

股票简称:广农糖业 集团股份有限公司 (广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号) 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 股票代码:000911 保荐机构(主承销商) 国海证券股份有限公司 SEALAND SECURITIES CO., LTD. (广西壮族自治区桂林市辅星路13号) 二〇二四年十一月 广西农投糖业集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 募集说明书 (申报稿) 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 广西农投糖业集团 ...

国浩律师（南宁）事务所 关于广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 国浩律师（南宁）律意字（2023）第 5045 号 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 國浩律師 (南寧) 事務所 GRANDALL LAW FIRM (NANNING) 法律意见书 目录 | 释义 | | --- | | 第一部分 引言 | | 一、律师事务所及经办律师简介 . | | 二、声明和承诺… | | 第二部分 正文 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、本次发行的主体资格……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 三、本次发行的实质条件…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 编号：2024-03 广西农投糖业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 国海证券：程一胜、卢宏逸、景皓 | | | 时间 | 2024 年 11 月 26 | | | 地点 | 公司总部会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 | 滕正朋 | | 员姓名 | 证券事务代表 | 李辉 | | | 证券部副经理 张在雄 | | | | 1. | 公司今年前三季度经营情况怎样？ | | | | 公司今年前三季度产生亏损，主要原因是甘 ...

| | | 广西农投糖业集团股份有限公司 关于提起诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司南宁 云鸥物流股份有限公司（以下简称云鸥物流公司）就相关买卖合同纠纷案 向广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院提起民事诉讼，案号为（2024） 桂 0109 民初 2165 号（详情请参阅公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于提起诉讼事项的公告》)。 该案于 2024 年 9 月 5 日在邕宁区人民法院开庭审理。 二、本次诉讼事项的进展情况 近期，云鸥物流公司收到广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院送达 的《民事判决书》[（2024）桂 0109 民初 2165 号]，具体判决情况如下： （一）被告广西顶俏食品科技集团有限公司向原告云鸥物流公司支付 尚欠货款 15,836,929 元； （二）被告广西顶俏食品科技集团有限公司向原告云鸥物流公司支付 违约金（计算方式：1.截止至 2023 年 12 月 31 日，违 ...

国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于 法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 2012 年第五次临时股东大会的 的 法律意见书 法律意见书 法律意见书 法律意见书 法对法律意见书承担法律责任。 现出具法律意见如下： 2012 年第五次临时股东大会的 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5018-5 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派梁定君律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市 ...