广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （梁戈夫） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求， 本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事 会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人研究生学历，二级教授，博士生导师；1998 年起任广西大学经 济研究所常务副所长；1998 年起任国家重点学科广西大学糖业经贸研究 室副主任；现为中国管理科学与工程学会理事,中国高校价值工程专委会 常务理事；曾任广西绿城水务股份有限公司独立董事、皇氏集团股份有 限公司独立董事；2024 年 8 月至今任南方黑芝麻集团股份有限公司独立 董事；2022 年 9 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不 ...

广西农投糖业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公 司）第八届董事会，就公司现任独立董事梁戈夫先生、王彦沣女士、苏 麟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事梁戈夫先生、王彦沣女士、苏麟先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （王彦沣） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求， 本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事 会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、基金从业 资格；2010 年 1 月至今任广西同瑞会计师事务所、广西瑞丰税务师事务 所副所长，从事会计、审计服务和税务筹划与咨询；2022 年 9 月至今任 公司独立董事，目前未在其他境内上市公司兼职独立董事职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年，公司共召开了 7 次董 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （苏麟） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求， 本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事 会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人中共党员，法律本科学历，律师；2022 年 2 月至今，在广西道 为律师事务所执业，为该所合伙人；2022 年 9 月至今任公司独立董事。 目前未在其他境内上市公司兼职独立董事职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年，公司共召开了 7 次董事会和 7 次股东大会，本人积极参加 公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，本 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in the latest fiscal year[14]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥3,251,598,145.11, a decrease of 3.38% compared to ¥3,365,430,692.29 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥27,338,675.59, down 0.75% from ¥27,545,270.18 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥55,696,537.81 in 2024, a decline of 216.51% compared to -¥17,597,091.43 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 17.65% to ¥453,904,573.05 in 2024 from ¥551,201,730.14 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,776,852,254.52, a decrease of 19.49% from ¥4,691,155,149.20 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 28.16% to ¥124,298,745.82 at the end of 2024 from ¥96,987,951.87 at the end of 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 were ¥0.0683, a slight decrease of 0.73% from ¥0.0688 in 2023[21]. - The weighted average return on equity for 2024 was 24.71%, down 16.86% from 41.57% in 2023[21]. - The company reported a significant drop in net profit in the third quarter of 2024, with a loss of -¥42,366,239.91[26]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the ASEAN region, aiming for a 20% increase in market share by 2025[14]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its supply chain capabilities, with a budget of RMB 100 million earmarked for potential deals[14]. - The company aims to enhance its product offerings in the eco-friendly paper mold sector to counter increasing competition[35]. - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 15% over the next three years[14]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry[193]. - The company is focusing on market expansion through strategic partnerships with key stakeholders in the industry[195]. Research and Development - New product development initiatives are underway, with an investment of RMB 50 million allocated for R&D in the upcoming year[14]. - Research and development investment increased by 20.41% year-on-year, amounting to 15.13 million yuan[42]. - The company has established a technology innovation system that integrates market orientation with research and development, collaborating with institutions like Guangxi University[38]. - The company has successfully developed new products in the hygiene sector, including a new type of sanitary napkin and baby diaper, to meet customer demands and expand market share[63]. - The company aims to achieve a significant increase in production efficiency through automation and new technology in its manufacturing processes[63]. Operational Efficiency - The company aims to enhance operational efficiency, targeting a 5% reduction in production costs over the next fiscal year[14]. - The company achieved significant cost reduction and efficiency improvement measures, resulting in over CNY 100 million in benefits for the year[46]. - The company is focused on reducing its debt-to-asset ratio through measures such as capital increase, asset restructuring, and strategic partnerships to enhance financial stability[91]. - The company is committed to improving operational efficiency and exploring new investment opportunities in the agricultural sector[120]. Environmental Responsibility - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 15% over the next three years[14]. - The company strictly adheres to environmental protection standards, including the "Sugar Industry Water Pollutant Discharge Standards" with COD ≤ 60 mg/L and ammonia nitrogen ≤ 6 mg/L[156]. - The company has established comprehensive wastewater and air pollution treatment facilities, with wastewater treatment systems based on oxidation ditch technology and flue gas treatment systems including SNCR and bag filters[158]. - Continuous monitoring of pollutants is conducted through online systems, ensuring compliance with environmental standards[159]. - The company emphasizes the importance of environmental governance and has integrated it into its annual operational plans[160]. Legal Matters - The company is involved in ongoing legal disputes related to sugarcane purchase contracts, indicating potential impacts on operational performance[185]. - The company has been actively engaging in legal proceedings to protect its financial interests and recover owed amounts[185]. - The financial implications of these legal matters could affect the company's future cash flow and profitability[185]. - The company is monitoring the developments in these cases closely to strategize its next steps[185]. Shareholder Engagement and Governance - The company has established a complete governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of minority shareholders' rights[100]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance[104]. - The company has scheduled multiple extraordinary shareholders' meetings throughout 2024 to ensure shareholder engagement[108]. - The company has achieved production of bagasse paper tableware, targeting the domestic market, while its subsidiary focuses on domestic sales as well[106]. Employee Management - The company has established a performance-based compensation system that links employee salaries to job responsibilities and performance evaluations[144]. - The company is focused on enhancing employee skills through training programs to meet business development needs[146]. - The company reported a total of 2,603 employees at the end of the reporting period, with 1,762 in production, 191 in sales, and 289 in technical roles[143]. Financial Management - The company has committed to ensuring that all funds for the non-public issuance of shares come from legally owned and self-raised capital, with no external financing involved[168]. - The company has engaged Deloitte Touche Tohmatsu CPA Ltd. for internal control audit services for the 2024 fiscal year, with a fee of 280,000 yuan[181]. - The company has no reported penalties from securities regulatory agencies for directors, supervisors, and senior management in the past three years[130].

股票简称：广农糖业 股票代码：000911 广西农投糖业集团股份有限公司 （广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号） 关于广西农投糖业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 二〇二五年四月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 3 月 12 日出具的《关于广西农投糖业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕120012 号） （以下简称"问询函"）的要求，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广 农糖业""公司"或"发行人"）组织国海证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"或"保荐机构"）、国浩律师（南宁）事务所（以下简称"发行人律师"）、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等中介机构对 有关问题进行了认真讨论，对贵所提到的问题进行了逐项落实，同时按照问询函 的要求对《广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了补充，现就相关问题回复如下， 请予审核。 说明： 1、如无特殊说明 ...

股票简称：广农糖业 股票代码：000911 广西农投糖业集团股份有限公司 （广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号） 二〇二五年四月 广西农投糖业集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 广西农投糖业集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 一、本次发行情况 （ ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-031 广西农投糖业集团股份有限公司 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》等相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称证监会）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性，公司将 根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策， 注意投资风险。 关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及 募集说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《广西农投糖业集团股份 有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕 120012 号）（以下简称问询函），深交所上市审核中心对公司向特定对象发 行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司与相关中介机构按照问询函的要求，对 ...

关于广西农投糖业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 第二轮审核问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股 票第二轮审核问询函的回复 1-74 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广西农投糖业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复 致同专字（2025）第 450A002165 号 深圳证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托对广西 农投糖业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2023 年度、2022 年度 及 2021 年度的财务报表执行了审计工作，并分别出具了致同审字（2024）第 450A007130 号、致同审字（2023）第 450A014523 号、致同审字（2022）第 450A013846 号的无保留意见审计报告。我们未对公司 2024 年第三季度报告数据 实施审 ...

国浩律师（南宁）事务所 关于广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 国浩律师（南宁）律意字（2023）第 5045-3 号 补充法律意见书（三） 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所接受广西农投糖业集团股份有限公司的委托，作为 特聘专项法律顾问，指派梁定君律师、刘卓昀律师、梁璐律师为发行人 2023 年 向特定对象发行股票事宜提供专项法律服务。 本所已为发行人本次向特定对象发行出具《国浩律师（南宁）事务所关于广 西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》 [国浩律师（南宁）律报字（2023）第 5045 号]（以下简称"《律师工作报告》"）、 《国浩律师（南宁）事务所关于广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行股票的法律意见书》[国浩律师（南宁）律意字（2023）第 5045 号] （以下简称"《法律意见书》"）、《国浩律师（南宁）事务所关于广西农投糖 业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）》[国 浩律师（南宁）律意字（2023）第 5045-1 号]（ ...