股票简称：广农糖业 股票代码：000911 广西农投糖业集团股份有限公司 （广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿 ） 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 二〇二四年十二月 广西农投糖业集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 广西农投糖业集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 一、本次发行情况 ...

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称广农糖业或公司）于 2024 年 12 月 13 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于广 西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2024〕120057 号）（以下简称问询函），深交所发行上市审 核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审 核问询问题。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-001 广西农投糖业集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后 方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批 复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 2 日 ...

中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人"）作为广西农 投糖业集团股份有限公司（曾用名南宁糖业股份有限公司，以下简称"南宁糖业" "广农糖业""公司"或"上市公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对广西农投糖业集团股份有限公司非公开 发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查 意见如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]3677 号）核准，公司向广西农村投资集团有 限公司(以下简称"广西农投集团")非公开发行人民币普通股 76,238,881 股，发 行价格为 7.87 元/股。本次发行新增股份于 2021 年 12 月 31 日在深圳证券交易所 上市，股票限售期为 36 个月。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除限售的股东共计 1 名，为公司控股股东广西农投集团。截至本 核查意见出具日，广西农投集团的承诺事项如下： 中德证 ...

1.本次解除限售上市流通的股份为广西农投糖业集团股份有限公司 （曾用名南宁糖业股份有限公司，以下简称公司、南宁糖业、广农糖业 或上市公司）2021 年度非公开发行 A 股的股票，本次解除限售股份数量 为 76,238,881 股，占公司总股本的 19.04%。 2.本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 12 月 31 日（星期二）。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南宁糖业股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3677 号）核准，公司向广 西农村投资集团有限公司(以下简称广西农投集团)非公开发行人民币普 通股 76,238,881 股，发行价格为 7.87 元/股。本次发行新增股份于 2021 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市，股票限售期为 36 个月。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-088 广西农投糖业集团股份有限公司 关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次发行后至本公 ...

法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 2012 年第五次临时股东大会的 的 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5018-6 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于 法对法律意见书承担法律责任。 现出具法律意见如下： 2012 年第五次临时股东大会的 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派刘卓昀律师、肖雅婷律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-087 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： 1 ①现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:30 开始。 ②网络投票时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议 ...

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第六次 临时股东大会的通知》(公告编号：2024-082)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2024 年第六次临时股东大会 的有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-086 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日（星 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 编号：2024-04 广西农投糖业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|----------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 中泰证券：王佳博 | | | 人员姓名 | 天弘基金：马雪薇 | | | | LIBRARY GROUPVOLUME | ：徐胜佳 | | 时间 | 2024 年 12 月 5 | | | 地点 | 公司总部会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 滕正朋 | | | 员姓名 | 证券事务代表 李辉 | | | | 证券部副经理 张在雄 | | | | 1.2024/25 | 榨季公司食糖产量预计有 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-085 广西农投糖业集团股份有限公司 关于提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）与南宁市正阳农机 专业合作社、李长运、韦姣丽土地租赁合同纠纷案[案号：(2022)桂 0110 民初 5211 号、(2022)桂 0110 民初 5212 号、(2022)桂 0110 民初 5213 号]， 公司于 2022 年 10 月 28 日向广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院提起民 事诉讼，分别于 2022 年 12 月 9 日、2022 年 12 月 12 日由南宁市武鸣区人 民法院立案受理(详情请参阅公司于 2022 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露 的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》)。 2023 年 10 月公司收到广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院送达的 《民事判决书》[案号：(2022)桂 0110 民初 5211 号、(2022)桂 0110 民初 5212 号、(2022 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-084 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 18 日、 2024 年 1 月 3 日召开第八届董事会 2023 年第七次临时会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对控股子公司担保额度预计的议案》， 同意公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 233,980 万元 (含存量），担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他 日常经营业务等。担保的主债务期限为一年，担保期限为主债务到期日后三年， 主债务起始日在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。实际 担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准 ...