证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-074 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）15:30 开始。 ②网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-073 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第五次 临时股东大会的通知》(公告编号：2024-070)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2024 年第五次临时股东大会 的有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-072 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公 司关于 2024 年度对控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-086）。 二、担保进展情况 近日，公司为控股子公司向银行借款签订的担保合同如下： 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 18 日、 2024 年 1 月 3 日召开第八届董事会 2023 年第七次临时会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对控股子公司担保额度预计的议案》， 同意公司 2024 年度为控股子公司 ...

广西农投糖业集团股份有限公司关于控股子公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到控股 子公司南宁侨虹新材料股份有限公司（以下简称侨虹新材）的通知，侨 虹新材于 10 月 29 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《关 于南宁侨虹新材料股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转公告〔2024〕 419 号），同意侨虹新材股票（证券简称：侨虹新材，证券代码：870931） 自 2024 年 10 月 30 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 侨虹新材股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌不会影响其正 常业务的开展，该事项不会对公司的生产经营产生重大影响。敬请广大 投资者注意投资风险。 1 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-067 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|------------------|--------------------- ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-070 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:30 开 始。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-065 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 10 月 14 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024 年 10 月 24 日上午 9:00。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 3.会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 8 人，其中董事陈宇宁先 生因公务原因请假并授权委托董事黄毅先生代为行使表决权。 4.会议主持人：董事长罗应平先生。 列席人员：监事会 5 人及高级管理人员 3 人。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司 2024 年第三季度报告》 1 币 42.46 亿元。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 3.《关于确定公司机制糖客户赊销额度的议案》 同意公司编制的《2024 年第三季度报告》。 详 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-066 2.召开会议的时间：2024 年 10 月 24 日上午 9:30。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 10 月 14 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位监事。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.《公司 2024 年第三季度报告》 广西农投糖业集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 2 1 3.会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 4.会议主持人：监事会主席吴楷堂先生。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 三、备查文件 1.公司第八届监事会第八次会议决议。 特此公告。 监事会对广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告进 行了审核，并提出了如下审核意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-068 广西农投糖业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 24 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务 所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称致同事务所）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计服务机构。现 将有关事项说明如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2011 年 12 月 22 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 （5）首席合伙人：李惠琦 （6）人员信息：致同事务所截至 2023 年末，从业人员近六千人，其 中合伙人 225 名；注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 400 人。 （7）业务信息：致同事务 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-069 广西农投糖业集团股份有限公司 关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 广西农投糖业集团股份有限公司于 2024 年 10 月 24 日召开第八届董 事会第八次会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决，非关联董 事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加与控股股东 广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该议 案尚需经公司 2024 年第五次临时股东大会审议，关联股东广西农村投资 集团有限公司需回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 12 月 18 日召开了第八届董事会 2023 年第七次临时会 议及 2024 年 1 月 3 日召开了 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》；于 2024 年 4 月 1 日召开 ...