证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-064 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 2023 年第七次临时会议、2024 年 1 月 3 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对控股 子公司担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为控股子公司提供担 保额度总计不超过人民币 233,980 万元(含存量），担保范围包括但不限 于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的 主债务期限为一年，担保期限为主债务到期日后三年，主债务起始日在 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额 及担保期限以最终签订的担保合 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-063 广西农投糖业集团股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁糖业股份有限公司东江糖厂(以下简称东江糖厂)与广西凯利 农业有限公司、广东翰霖源农业科技有限公司、黄锡川等合同纠纷案[案 号:(2022)桂0110民初1210号]，原告东江糖厂于2021年12月17日向广西 壮族自治区南宁市武鸣区人民法院提起民事诉讼，并于2022年3月3日收 到法院出具的《受理案件通知书》，该案于2022年3月1日被立案受理(详 情请参阅公司于2022年3月5日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限 公司关于提起诉讼的公告》)。 2023 年 3 月东江糖厂收到南宁市武鸣区人民法院作出(2022)桂 0110 民初 1210 号民事判决书，东江糖厂对判决结果不服，已就该案向 广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉(详情请参阅公司于2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉 讼的进展公告》)。 2024 年 5 月东江糖厂收到广西 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 广西农投糖业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-02 | | 投资者关系活动 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 国海证券、招商证券及中小投资者代表共 29 人 | | 时间 | 2024 年 9 月 11 | | | 地点 | 公司总部会议室 | | | 上市公司接待人 | 总会计师 黄 | 毅 | | 员姓名 | 董事会秘书 滕正朋 | | | | 1.2024 | 年上半年公司归母净利润同比下降的 | | | 原因？ | | | | 2024 | 年上半年公司归母净利润同比下降 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-062 广西农投糖业集团股份有限公司 关于提起诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ●相关案件所处的诉讼阶段:一审阶段 ●上市公司所处的当事人地位:原告 ●涉案金额:1,734.18 万元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响:截至本公告披露日，案件尚未 开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响暂无法判断。 近期，广西农投糖业股份有限公司（以下简称广农集团）的全资子公 司南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称云鸥物流公司）就相关买卖合同 纠纷案向广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院提起民事诉讼，相关案件 已收到法院出具的《受理案件通知书》（2024）桂 0109 民初 2165 号。 现将提起诉讼相关事宜公告如下： 一、诉讼案件的基本情况 1.诉讼当事人 原告：南宁云鸥物流股份有限公司 被告一：广西顶俏食品科技集团有限公司 被告二：广西味豪食品有限公司 被告三：长沙市志能食品贸易有限责任公司 被告四：冷德春 被告五：刘桂芳 被告六：冷志能 1 2.案由 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-059 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024 年 8 月 28 日上午 9:00。 同意公司编制的《2024 年半年度报告全文及摘要》。 详情请参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司 2024 年半年度报告全文》及《公 司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 1 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 3.会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 7 人，其中董事陈宇宁先 生因公务原因请假并授权委托董事黄毅先生行使表决权、董事刘广博先 生因公务原因请假并授权委托董事李金璐先生行使表决权。 4.会议主持人：董事长罗应平先生。 列席人员：监 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 29 日 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人罗应平、主管会计工作负责人黄毅及会计机构负责人(会计主 管人员)孙一炜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------|---------------------|--------------| | 未亲自出席董事 姓名 | 未亲自出席董事 职务 | 未亲自出席会议 原因 | 被委托人姓名 | | 陈宇宁 | 董事 | 公务原因 | 黄毅 | | 刘广博 | 董事 | 公务原因 | 李金璐 | 本报告中所涉及的公 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 广西农投糖业 集团股份有限公司 Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co., Ltd. （广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (修订稿) 二〇二四年八月 广西农投糖业集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 1 广西农投糖业集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 特别提示 1、广农糖业集团股份有限公司本次向特定对象发行 A股股票相关事项已经 公司第八届董事会 2023 年第四次临时会议、2023 年第三次临时股东大会审议通 过。 公司于2024年7月16日召开第八届董事会2024年第二次临时会议、于2024 年 8 月 1 日召开 2024 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于延长公司 向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，同意将公司本次向特 定对象发行 A 股股票决议的有效期和股东大会授权董事会办理本次向特定对象 发行 A 股股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二四年八月 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称广农糖业或公司）为满足公司业 务发展的需要，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法 律法规和规范性文件的规定，编制了《广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《广西农投糖业集团股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 1、食糖是重要战略物资，国家产业政策持续支持我国糖业发展 食糖是关系国计民生的重要战略物资，糖业发展事关国家食糖供应安全大局 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年八月 一、 本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过 26,000.00 万元（含 26,000.00 万元），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资总 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 金额 | | 1 | 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目 | 20,788.74 | 19,400.00 | | 2 | 补充流动资金、偿还银行贷款 | 6,600.00 | 6,600.00 | | | 合计 | 27,388.74 | 26,000.00 | 若本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自 筹资金解决。募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况需要以自筹资金 先行投入，本次募集资金未包含本次发行董事会决议日前已投入资金。公司将在 募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-057 广西农投糖业集团股份有限公司 关于2023年向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月20日披露了《 南宁糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称《预案》）， 该《预案》已经公司第八届董事会2023年第四次临时会议、2023年第三次临时股东大 会审议通过。 因公司第八届董事会2024年第二次临时会议及2024年第四次临时股东大会同意延 长本次向特定对象发行股票的决议有效期和授权有效期，同时根据公司2023年年度报 告及2024年一季度报告、审批及备案情况需要对《预案》及相关文件进行更新。为便 于投资者查阅，现将《预案》及相关文件的主要修订内容说明如下： | 序 号 | 文件名称 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 更新本次向特定对象发行股票已履行的决策 | | | | 公司声明 | 和审 ...