南宁糖业:南宁糖业股份有限公司第八届董事会2023年第五次临时会议（通讯表决）决议公告

第八届董事会 2023 年第五次临时会议（通讯表决）决议公告 南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-059 南宁糖业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2023 年 9 月 18 日通过书面送达、 邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2023 年 9 月 21 日上午 9:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》 本次变更公司名称符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意变更公司名 称和证券简称。 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 ...