广农糖业:董事会决议公告

第八届董事会第四次会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-070 广西农投糖业集团股份有限公司 1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过 书面送达、邮件等方式通知各位董事。 2、召开会议的时间：2023 年 10 月 30 日上午 9:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3、会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司《2023 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年 度财务报告及内部控制审 ...