广农糖业:广西农投糖业集团股份有限公司董事会议事规则

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会议事规则 为进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定，制订本规则。 第一条 董事会为股东大会执行机构，在股东大会闭会期间负责公司 日常经营决策。 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、提供财务资助、对外担保事项、委托理财、关联交易、内部 投资、设立子公司等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、 ...